六旬老汉炒股被虚拟盘诈骗288万元 警方跨省抓获18人

2021
04-18

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BD01 / 综合整理
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  投资200万元几天盈利翻倍?虚拟盘诈骗来了!六旬老汉炒股被骗288万元

  “炒股利润大、大师荐股、只赚不赔”,听起来很诱人。这不,江西赣州定南县市民曾大爷深受诱惑,结果被骗288万元。江西定南警方接警后,辗转河南、广东、湖南、广西等地,抓获18名犯罪嫌疑人,为受害人追回了部分损失。

  六旬老汉炒股被骗288万元 警方跨省追捕

  定南市民曾大爷,今年已经63岁,平时的爱好是炒股。2020年6月,曾大爷微信收到一位某炒股平台专业指导老师的陌生人好友申请,曾大爷正好喜欢炒股,就加了这位老师。

  受害者 曾大爷:当时这个老师(免费)推荐股票给我,就跟他学一起。他就帮我推荐股票、培训,晚上上课。

  几次课下来后,老师还把曾大爷拉进了一个微信群,群里不仅有导师指导,连推荐股票也免费。

  受害者 曾大爷:在老师的推荐下下载了两个APP,一个是润善投资 ,一个是诺安财富,当时投资了十多万,赚了四五万块钱,他也能够提现给我。

  11月份,导师突然推荐曾大爷去买一只蚂蚁股票,有内部消息,必然大涨。对导师深信不疑的曾大爷没有多想,往两个平台充值投资了两百多万元。短短几天时间,居然盈利了四百多万。在他准备提现时,客户经理称大额提现需要办理vip,要求曾大爷支付20万,曾大爷转账20万后,对方要求再增加10万,感觉不对的曾大爷报了警。警方调查后发现两个app是骗子自制的虚拟盘,所谓的蚂蚁股票,根本不存在。

  江西省定南县公安局反诈中心负责人 叶文全:发现这是一起典型的虚拟炒股平台诈骗案,我们通过犯罪嫌疑人之间相互资金结算的一个账户进行梳理,这个结算账户很多,我们把账户梳理出来之后,进行比对分析。

  民警发现涉案“对公账户”资金流向了几个“一级账户”,由“一级账户”分别流向十几个“二级账户”,再由“二级账户”流向近几十个“三级账户”,最后诈骗金额被近百个银行账户流转分散取走。诈骗人活动地点显示在柬埔寨,在密切关注这些人活动轨迹后,终于在2021年一月底春节前夕,有部分犯罪嫌疑人乘坐飞机回国,警方分别前往河南郑州、广东惠州等地,成功抓获18名涉案人员,并已追回诈骗款25万元。截止发稿前,案件仍在进一步办理中。

  开卡售卡牟利 1200多人被限制银行业务

  近年来以电信网络诈骗为代表的新型犯罪快速滋生、蔓延变异,出现了一部分人以开卡售卡牟利的情况。 尽管他们明知自己的卡会被用作电信诈骗,但是在利益的驱使下依然进行售卖。对此警方与人民银行职能部门合作,限制了这些人的银行部分业务。

  作为电信诈骗案件的重要一环,银行卡是电信诈骗中不可或缺的作案工具,从而逐渐衍生出一条非法买卖、出借银行账户的黑灰色产业链。由于成本低,获利高,有些人为了贪图蝇头小利,以几百元不等的价格将银行卡出售、出借给不法分子。且由于单个案件涉案金额较低,也给公安机关定罪量刑带来一定的困难。非法买卖、出借银行卡的问题一直屡禁不止,甚至出现一些“惯犯”。

  赣州市公安局刑警支队四级警长 刘伟健:这里有部分人因为尚未构成犯罪,在我们司法实践中往往无法追究他们的刑事责任。受利益驱使,他们往往又会重操旧业,这就导致我们的打击效果不是很理想。

  为此,赣州市公安局联合赣州市人民银行等相关职能部门,成立赣州市反电信网络诈骗中心,自2020年8月以来,对全市常驻人口及在赣州市各银行的开户人中存在非法买卖、出借银行账户的行为人及存在交易异常的银行账户进行逐一排查。最终锁定3600余名存在违法行为的嫌疑人。

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