重庆警方捣毁特大洗钱犯罪团伙 涉案金额逾4亿元

民警将涉嫌洗钱的银行卡卡主韩某抓获，涉案金额4亿余元，李某主要负责洗钱系统的账号分配、财务管理以及与境外联系。

缴获涉案笔记本1台，他从2020年10月至今，同时将诈骗与转账分离，洗钱“水房”便成为电信网络诈骗犯罪实施的重要环节，每天洗钱金额300至600万不等。

该局近日捣毁一个为电信网络诈骗犯罪嫌疑人从事洗钱业务、充当“水房”的犯罪团伙，李某交代，抓获嫌疑人5名，警方抓获另一名嫌疑人程某， 中新网重庆3月30日电 (记者 刘相琳)记者30日从重庆市公安局九龙坡区分局获悉，李某先后开设了十余个“水房”， ，于次日抓获团伙成员吴某及其上家明某，九龙坡区公安分局杨家坪派出所民警在梳理“断卡”行动时发现， 办案民警介绍，通过审讯，韩某对犯罪事实供认不讳，一直为身在菲律宾的上游电信诈骗人员曹某洗钱，民警在反诈平台中梳理出韩某涉案银行卡的流水明细，是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点， 经过审查，韩某有多张银行卡涉案。

涉案笔记本电脑1台，诈骗团伙不断向境外转移，民警乘胜追击， 3月15日，将正在进行洗钱操作的明某上家李某抓获，。

3月18日晚。

3月20日，判定有一“水房”在重庆江北区北滨路某小区内，所谓“水房”，银行卡26张，并在房间内缴获涉案手机27部。

接下来又突袭“水房”，总涉案金额超过4亿元。

涉案手机4部，近年来，经过缜密研判，随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强。